Hallan cheques de paraíso fiscal en la caja fuerte de los Zacarías Irún

Diez cheques de bancos de las islas Caimán (Caribe) fueron encontrados ayer con montos que van hasta USD 100.000. Están a nombre de personas involucradas con la poderosa familia del Este.
El fiscal anticorrupción Luis Piñánez ordenó ayer abrir la caja fuerte propiedad de los Zacarías Irún, en el marco de la causa que investiga a la poderosa familia de Ciudad del Este por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal.

En el interior se hallaron diez cheques que fueron emitidos en el año 1992 por importes que van hasta USD 100.000 por bancos con sedes en las islas Caimán, un paraíso fiscal. Los documentos corresponden a personas relacionadas con clan esteño. Algunos figuran a nombre del comerciante libanés Nabil Bahjat Nasser.

Además se encontraron escrituras, otros documentos y una llave.

En tanto el fiscal dispuso igualmente deslacrar otra caja de cartón con varios escritos que fueron registrados bajo acta y con presencia de los abogados defensores.

La caja fuerte tuvo que ser abierta por un cerrajero, teniendo en cuenta que los abogados de los investigados no proporcionaron la clave.

Piñánez indicó que faltan revisar otras cinco cajas que serán inspeccionadas el próximo lunes, a las 8.30.

Desde el 27 de setiembre la Fiscalía indaga a Sandra McLeod; a su esposo, el senador Javier Zacarías Irún; a su cuñado, el diputado Justo Zacarías Irún, y a la esposa de este, Rocío Abed. Así también investiga a la hermana de los parlamentarios, Margarita Antonia Zacarías; al comunicador Carlos Bordón Bottino, y al empresario Fernando Román Fernández.

La fiscala general Sandra Quiñónez conformó un equipo de trabajo para este caso. Estaba integrado por los fiscales René Fernández, Luis Said y Marlene González; sin embargo, estos dos últimos fueron recusados por una de las defensas.

CONTRATO. Nabil Bahjat Nasser había firmado un contrato con el entonces titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) Fernando Javier Nicora López Moreira, el 24 de enero de 2013, durante el gobierno de Federico Franco.

El proyecto consistía en la construcción en la cabecera del puente de un complejo hotelero internacional con una inversión estimada en 50 a 70 millones de dólares y un plazo de concesión de 5 a 20 años.

Incluso, en noviembre del 2015, se realizó una conferencia de prensa en la vivienda de Sandra McLeod, donde el entonces gobernador Justo Zacarías (hermano de Javier Zacarías) expresó que el hotel casino con bandera internacional se instalaría en el predio de Puertos de Ciudad del Este. El presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Javier Balbuena, confirmó a ÚH el 4 de enero pasado que esa institución desistió del proyecto que buscaba instalar el hotel casino en el predio de 11 hectáreas de la ANNP por un conflicto social.

ALLANAMIENTOS. El pasado 4 de octubre se realizaron siete allanamientos y una constitución en cada una: Asunción, Lambaré y Ciudad del Este.

Los procedimientos se llevaron a cabo en las firmas Itapema SA y Gestiones del Este SA, propiedad del senador Javier Zacarías Irún y del empresario Fernando Román Fernández. Ambas están ubicadas en la misma dirección, Mariscal Estigarribia y Tacuary de la capital. El fiscal Leonardi Guerrero expresó que se incautaron equipos informáticos y documentos administrativos, contables y financieros.

En Ciudad del Este, los fiscales Natalia Fúster y Luis Piñánez allanaron la Municipalidad y la Gobernación del Alto Paraná, de donde decomisaron licitaciones. Esto, a raíz de que –según la denuncia– el clan Zacarías habría utilizado las firmas para desangrar al Estado. Ayer se realizó un allanamiento más.

Por Ultima Hora

Leave a Comment